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      浙江宏偉供應鏈集團股份有限公司 2021年度股東大會會議通知

      瀏覽:182 時間:2022-05-28

      各位股東、董事、監事、高級管理人員:

      根據《中華人民共和國公司法》、《浙江宏偉供應鏈集團股份有限公司章程》的有關規定以及浙江宏偉供應鏈集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)的實際情況,公司決定召開2021年度股東大會,現就有關會議事項通知如下:

      一、會議時間、地點:

         1、會議時間:202261810:00

         2、會議地點:永康市九州西路888號宏偉集團15F會議室

      二、會議議題:

          議案一: 關于《浙江宏偉供應鏈集團股份有限公司2021年度董事會工作報告》的議案;

          議案二:關于《浙江宏偉供應鏈集團股份有限公司2021年度監事會工作報告》的議案;

          議案三:關于《浙江宏偉供應鏈集團股份有限公司2021年度獨立董事述職報告》的議案;

          議案四:關于《浙江宏偉供應鏈集團股份有限公司2021年度財務決算報告及2022年度財務預算報告》的議案;

          議案五:關于《浙江宏偉供應鏈集團股份有限公司2022年度申請授信并提供資產抵押》的議案;

          議案:關于《浙江宏偉供應鏈集團股份有限公司2021年度權益分派方案》的議案;

          議案:關于《浙江宏偉供應鏈集團股份有限公司預計2022年度購買理財產品議案;

          議案:關于《續聘天健會計師事務所(特殊普通合伙)為公司審計機構》的議案;

          議案九:關于《選舉浙江宏偉供應鏈集團股份有限公司第四屆監事會股東代表監事候選人》的議案;

          議案十:關于《選舉浙江宏偉供應鏈集團股份有限公司第四屆董事會董事候選人》的議案;

       

      三、與會人員:

          1、公司股東(因故不能出席會議的股東可書面委托授權代理人出席,該代理人不必持有本公司股份)出席會議;

          2、董事、監事、高級管理人員列席會議;

          3、凡參加會議的自然人股東憑本人身份證(委托人憑本人身份證、授權委托書)出席;法人股東由法定代表人或執行合伙人代表憑本人身份證(委托人憑本人身份證、授權委托書)出席。

      四、其它事項:

          1、聯 系 人:王東

          2、電子信箱:d.wang@hw-mail.cn

          3、電    話: 0579-81700668

          4、傳    真: 0579-81700685

          5、地    址:浙江永康市經濟開發區九州西路888

       

       

      浙江宏偉供應鏈集團股份有限公司

      2022528

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